Comme Le Quotidien l’avait annoncé dans son édition du 16 mai dernier, les déclarations de soupçon sont en hausse. La Centif, qui a publié son rapport d’activités 2024, a reçu 928 déclarations de soupçon, contre 807 en 2023, soit une augmentation de 15%. Selon la structure, cela «témoigne d’une dynamique positive». En termes de répartition, détaille le rapport, les banques et établissements financiers demeurent les principaux suivis avec 82, 87% des déclarations d’opérations suspectes (769 Dos). Ils sont suivis par les par les établissements des systèmes financiers décentralisés qui représentent 6, 36% (59 Dos), puis de monnaie électronique avec 4, 74% (44 Dos).

Par ailleurs, la fraude reste l’une des catégories d’infraction les plus signalées avec 554 cas, contre 473 en 2023 (+17%). «Les infractions à la réglementation des changes ont augmenté de manière significative, doublant en un an : de 33 en 2023 à 66 Dos en 2024 (+100%). De même, les infractions fiscales pénales ont progressé de 78% (de 41 à 73 cas). En matière de corruption, la hausse est de 5% (de 131 à 138 Dos). Cependant, certaines infractions comme la contrebande (-67%, de 9 à 3 cas) ainsi que le faux et l’usage de faux (-24%, de 21 à 16 cas) ont enregistré une baisse. Des progrès plus modestes sont notés dans la déclaration des infractions spécifiques comme le faux-monnayage, en légère hausse de 17% (de 6 à 7 cas), ou les cas de contrefaçon et de piratage de produits, en baisse de 33% (de 6 à 4 cas)», détaille ainsi la Centif dans son rapport rappelant que 46 rapports ont été transmis au Parquet judicaire financier pour traitement.