Depuis plusieurs mois, le Parquet judicaire financier épluche des rapports de la Centif, qui a recensé une forte hausse des déclarations de soupçons. Elle...
L’Assemblée nationale va procéder progressivement à la levée de l’immunité parlementaire d’un de ses membres : Farba Ngom du groupe «Takku Wallu Senegaal». Ainsi,...
Dans un communiqué, le Parquet financier de la République, qui envisage l’ouverture d’une information judiciaire, a annoncé qu’il était sur les traces de 125...
Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba) risque de perdre trois de ses membres, notamment le Mali, le...
La Banque centrale et les institutions de lutte contre le blanchiment d’argent imposent aux banques et institutions financières de faire des déclarations sur des...
Le Parquet de Szczecin, en Pologne, souhaite entendre Aly Ngouille Ndiaye dans une affaire de pot-de-vin. Ministre des Industries et des mines au moment...
M. Aba Kimeabalou, le tout nouveau Directeur général du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba), a déclaré hier, lors...
