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Tag: blanchiment de capitaux

Actualités

Thiès – Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme : La Centif en guerre contre la criminalité financière

Alors que des interrogations escortent ses rapports, la Centif a entrepris une tournée nationale de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux...

by Lequotidien 4 décembre 2025
A la une

L’ex-Dg de 1XBet mis en cause par la Centif : Mouhamed Dieng parie sur son innocence

Mouhamed Dieng, l’ancien patron de 1xbet, accusé de blanchiment de capitaux dans un rapport présumé de la Centif que des médias ont exploité, a...

by Lequotidien 2 septembre 20252 septembre 2025
A la une

Giaba – Lutte contre le blanchiment de capitaux : Rapport cent suites

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est plus qu’essentiel pour éloigner ces fléaux de nos économies. Lors de...

by Lequotidien 27 août 202527 août 2025
A la une

Lutte contre le blanchiment d’argent : Le Gafi sort le Sénégal du gris

En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, le Sénégal a...

by Lequotidien 26 octobre 202427 octobre 2024
Politique

«Détournement de deniers publics» et «blanchiment de capitaux» : Lat Diop placé sous mandat de dépôt

L’ancien ministre des Sports et ex-Dg de la Lonase a été placé, hier, sous mandat de dépôt pour «détournement de deniers publics» et «blanchiment...

by Lequotidien 27 septembre 202427 septembre 2024
A la une

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : Le Sénégal sort de la liste grise du Gafi

Grâce à des réformes entreprises pour améliorer les lacunes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la...

by Lequotidien 15 juin 202415 juin 2024
Economie

Mbour – Lutte contre les risques de blanchiment de capitaux liés aux marchés publics : Le Giaba veut tout assainir

Par Alioune Badara CISS – La fraude, la corruption et la collusion sont les types de crimes les plus courants dans les processus de passation...

by Lequotidien 8 juin 2024
A la une

Lutte contre le terrorisme : Le Sénégal durcit les sanctions

Le Conseil des ministres a adopté hier le projet de loi relatif à la lutte contre le blanchissement de capitaux, le financement du terrorisme...

by Lequotidien 7 décembre 20237 décembre 2023
Economie

Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux : Le Sénégal sort de la zone grise et reçoit trois distinctions

Les efforts du Sénégal en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme commencent à porter ses fruits. En...

by Lequotidien 7 juin 2022
Economie

Impacts – Blanchiment de capitaux et lutte contre le terrorisme : Le Covid-19 freine les efforts du Giaba

Le Directeur général du Giaba, Kimelabalou Aba, a indiqué que le Covid-19 a sapé tous les efforts qui ont été entrepris par les Etats...

by Lequotidien 26 avril 202126 avril 2021
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